Особенности использования специальных знаний в расследовании легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы

Особенности использования специальных знаний в расследовании легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы

Автор

Кононец Ольга Анатольевна

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Тамбовский филиал
Дата публикации 05.03.2017
Период публикации Наука в современном мире
Тематика Юридические науки
Рекомендуемая ссылка: Кононец Ольга Анатольевна, Особенности использования специальных знаний в расследовании легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы. Публикация в СМИ: "Наука и образование ONLINE" (Наука в современном мире). Дата публикации: 05.03.2017. Регистрация СМИ: ЭЛ №ФС77-70153 от 30.06.2017. URL доступа: https://student.eee-science.ru/listing/osobennosti-ispolzovaniya-spetsialnyh-znanij-v-rassledovanii-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-dobytyh-prestupnym-putem-s-ispolzovaniem-kreditno-bankovskoj-sistemy/

Аннотация

Статья посвящена использованию специальных знаний при расследовании легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, с использованием кредитно-банковской системы. Особое внимание уделено участию специалиста в производстве следственных действий по данным уголовным делам. Рассмотрены особенности производства некоторых видов экспертиз по делам данной категории.

Библиографический список

  1. Берова, Д.М. Применение специальных познаний по преступлениям, связанным с использованием пластиковых карт / Д.М. Берова, В.А. Гаужаева // Пробелы в российском законодательстве. 2015. No 3. С. 136-139.
  2. Вехов, В.Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации / В.Б. Вехов, В.В. Попова, Д.А. Илюшин. – М., 2004. С. 56.
  3. Головин, А.Ю. Тактика осмотра и обыска по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации / А.Ю. Головин, С.И. Коновалов, Т.В. Толстухина. – Тула, 2002. С. 25.
  4. Денисюк, Г.П. Оценка и использование криминалистической экспертизы документов при расследовании хищений государственного и общественного имущества / Г.П. Денисюк // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1989. Выпуск 38. С. 42-45.
  5. Звезда, И.И. Участие специалиста при расследовании мошенничеств в банковской сфере / И.И. Звезда // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. No 4-2. С. 216-223.
  6. Комиссаров, В.В. Обыск с извлечением компьютерной информации / В.В. Комиссаров, М.В. Гаврилов, А.Н. Иванов // Законность. 1999. С. 37.
  7. Поташник, Д.П. Криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании / Д.П. Поташник // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. 2000. No3. С. 15-32.
  8. Пошюнас, П.-З.К. Судебная ревизия и судебно-экономические экспертизы / П.-З.К. Пошюнас.  Вильнюс: Минтис, 1990. 232с.
  9. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова.  М.: Издательство «Щит-М», 1999. 254 с.
  10. Саркисян, А.Ж. Мошенничество в кредитно-банковской сфере с использованием компьютерных технологий (Методические рекомендации по расследованию данных преступлений) / А.Ж. Саркисян // Закон и право. 2014. No 07. С. 74-76.
  11. Серов, В.А. Специальные познания и формы их использования при расследовании и рассмотрении уголовных дел / В.А. Серов // Социалистическое развитие и право. – М., 1980. С. 68-73.
  12. Яблоков, Н.П. Криминалистика. Учебник / Н.П. Яблоков. – М., 2013.
Если прикрепленный файл не отображается, перегрузите, пожалуйста, страницу

Скачать (PDF, 128KB)