Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Автор
Альхимович Владимир Александрович
Тихоокеанский государственный университет
Дата публикации
21.05.2021
Период публикации
Май, 2021
Тематика
Юридические науки
Рекомендуемая ссылка:
Альхимович Владимир Александрович, Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Публикация в СМИ: "Наука и образование ONLINE" (Май, 2021). Дата публикации: 21.05.2021. Регистрация СМИ: ЭЛ №ФС77-70153 от 30.06.2017. URL доступа: https://student.eee-science.ru/listing/protivodejstvie-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-i-finansirovaniyu-terrorizma/
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы современного состояния системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и иного имущества, добытых преступным путём, с точки зрения согласованности элементов данной системы. Борьба с незаконным оборотом финансовых ресурсов является одной из приоритетных областей общественного порядка внутренней и внешней политики развитого государства.
Ключевые слова
легализация., обналичивание денежных средств
Библиографический список
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
Если прикрепленный файл не отображается, перегрузите, пожалуйста, страницу